1. Цель проверки
BGSP проверяет компании, чтобы убедиться, что продавцы и покупатели идентифицируемы, обладают полномочиями, доступны для связи и пригодны для процессов торговли морепродуктами.
Одобрение означает лишь допуск к соответствующей роли на платформе и не является гарантией экспортно-импортной правоспособности, соответствия товара нормативам, налоговой квалификации или окончательного заключения сделки.
2. Необходимые сведения
- Для корейских юридических лиц, корейских индивидуальных предпринимателей, иностранных юридических лиц, иностранных предпринимателей и партнёрств требования к идентификаторам и документам могут различаться.
- BGSP может запросить подтверждения регистрации компании, налоговые и таможенные сведения, данные о бенефициарном владельце, уполномоченном подписанте, банковском счёте, сертификаты на пищевую и рыбную продукцию, логистические и расчётные подтверждения.
- Заявитель обязан предоставить полные, актуальные и достоверные сведения и иметь полномочия подавать заявку от имени компании.
3. Статусы проверки
| Статус | Значение |
|---|---|
| Черновик | Заявитель готовит сведения о компании и документы. |
| Отправлено | Заявитель направил сведения, необходимые для проверки. |
| На проверке | BGSP изучает подтверждения и факторы риска. |
| Требуется доработка | BGSP требуются дополнительные или исправленные сведения. |
| Одобрено | Компания может использовать одобренную роль продавца или покупателя. |
| Отказ, ограничение или приостановка | Доступ отклонён или ограничен из-за недостатка подтверждений, рисков, требований закона, нарушения политики или истечения срока документов. |
4. Скрининг и оценка рисков
BGSP может проверять санкционные списки, связи с юрисдикциями повышенного риска, признаки публичных должностных лиц или негативных публикаций, согласованность документов, принадлежность банковского счёта, сферу деятельности и прошлое поведение на платформе.
Результаты скрининга служат лишь материалом для решения. Итоговое решение фиксируется операторами BGSP, и от заявителя могут потребовать дополнительных пояснений или подтверждений.
5. Доработка, отказ и повторная проверка
- BGSP может потребовать доработку, если документы отсутствуют, просрочены, противоречивы, нечитаемы или недостаточны для выбранной формы деятельности.
- Подделка документов, подача заявки без полномочий, санкционные и платёжные риски, риск незаконных операций или систематическое отсутствие ответа могут привести к отказу, ограничению или приостановке.
- Одобренная компания может быть проверена повторно при истечении срока документов, смене собственника, появлении признаков риска или изменении правовых и операционных требований.