1. غرض المراجعة
تراجع BGSP الشركات للتأكد من أن البائعين والمشترين قابلون للتحديد ومخوَّلون ويمكن التواصل معهم ومناسبون لمسارات تجارة المأكولات البحرية.
لا يعني الاعتماد سوى السماح باستخدام الدور المعني على المنصة، ولا يشكّل ضمانًا لأهلية الاستيراد والتصدير ولا لمطابقة المنتج للأنظمة ولا للمعالجة الضريبية ولا لإتمام الصفقة نهائيًا.
2. المعلومات المطلوبة
- قد تختلف متطلبات المعرّفات والمستندات بين الشركات الكورية والمؤسسات الفردية الكورية والشركات الأجنبية والمؤسسات الفردية الأجنبية والشراكات.
- قد تطلب BGSP أدلة السجل التجاري والضريبة والجمارك والمالك المستفيد والمفوّض بالتوقيع والحساب البنكي وشهادات الأغذية والمنتجات البحرية والخدمات اللوجستية والتسوية.
- على مقدّم الطلب تقديم معلومات كاملة وحديثة وصحيحة، وأن يكون مخوَّلًا بتقديم الطلب نيابة عن الشركة.
3. حالات المراجعة
| الحالة | المعنى |
|---|---|
| مسودة | يقوم مقدّم الطلب بتجهيز بيانات الشركة والمستندات. |
| مُقدَّم | قدّم مقدّم الطلب المعلومات اللازمة للمراجعة. |
| قيد المراجعة | تتحقق BGSP من الأدلة وعوامل المخاطر. |
| يلزم استكمال | تحتاج BGSP إلى معلومات إضافية أو مصحّحة. |
| معتمَد | يمكن للشركة استخدام دور البائع أو المشتري المعتمد. |
| مرفوض أو مقيَّد أو موقوف | رفض الوصول أو تقييده بسبب نقص الأدلة أو المخاطر أو متطلبات نظامية أو مخالفة السياسة أو انتهاء صلاحية الأدلة. |
4. الفحص ومراجعة المخاطر
قد تراجع BGSP قوائم العقوبات والارتباط بالدول عالية المخاطر ومؤشرات الأشخاص ذوي المناصب العليا أو الأخبار السلبية واتساق المستندات وملكية الحساب البنكي ونطاق النشاط والسلوك السابق على المنصة.
نتائج الفحص عناصر مساعدة على القرار فقط. ويُسجّل قرار المراجعة النهائي من قِبل مشغّلي BGSP، وقد يُطلب من مقدّم الطلب إيضاح إضافي أو أدلة إضافية.
5. الاستكمال والرفض وإعادة المراجعة
- قد تطلب BGSP الاستكمال عند نقص المستندات أو انتهاء صلاحيتها أو عدم اتساقها أو تعذّر قراءتها أو عدم كفايتها لإسناد الشكل النظامي المختار.
- قد يؤدي تزوير المستندات أو تقديم طلب دون تفويض أو مخاطر العقوبات أو مخاطر الدفع أو مخاطر التداول غير المشروع أو تكرار عدم الاستجابة إلى الرفض أو التقييد أو الإيقاف.
- قد تخضع الشركات المعتمَدة لمراجعة جديدة عند انتهاء صلاحية المستندات أو تغيّر الملكية أو ظهور مؤشرات مخاطر أو تغيّر المتطلبات النظامية والتشغيلية.